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董事會

執行董事

王明輝先生,主席

王先生,57 歲,畢業自雲南大學並取得涉外經濟管理之研究生學歷。王先生為中國之高級經濟師,並擁有逾36年之管理經驗,於中國之醫藥企業擔任主要管理職 位。彼現為雲南白藥集團股份有限公司(「雲南白藥集團」)(為A股股份於深圳證券交易所上市之公司,股份代號:000538)之董事長兼臨時首席執行官。於本公佈日期,雲南白藥集團為持有本公司已發行股份總數約29.59% 之主要股東。

王先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席自二零一九年九月十二日起生效

尹品耀先生

尹先生,50 歲,畢業自雲南大學並取得經濟學士學位。尹先生為中國之高級經濟師,並擁有逾25 年之管理及財務經驗,於中國之醫藥企業擔任主要管理職位。彼現為雲南白藥集團之首席運營官兼高級副總裁。於本公佈日期,雲南白藥集團為持有本公司已發行股份總數約29.59% 之主要股東。

尹生已獲委任為本公司執行董事自二零一九年九月十二日起生效。

周泓先生,副主席兼行政總裁

周先生,55歲,於業務發展、貿易及投資領域擁有超過20年之經驗。周先生於八十年代初於中國完成中學教育 後,便開始在中國深圳從事貿易業務。在八十年代末移居香港後,周先生創立萬隆股份有限公司(「萬隆」)及收購合新科技有限公司(「合新」)。萬隆於香港及中國從事私募股權投資項目,而合新則從事生產消費類電子產品、配件及零件等業務。周先生在 企業發展和管理方面擁有豐富經驗,亦在香港及中國的金融及商務界擁有完善之社交網絡。

周先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員,自二零一四年十月九日起生效。周先生亦自二零一七年一月二十三日起獲委任為本公司行政總裁。

周先生則調任為副主席自二零一九年九月十二日起生效。

朱嘉華先生,集團財務總監

朱先生,34歲,於二零一三年加入本公司,並自二零一三年三月起獲委任為本公司財務總監。朱先生於二零零八年取得香港科技大學會計學學士學位,並於二零一六年取得香港理工大學企業管治碩士學位。朱先生為香港會計師公會會員。朱先生為香港特許秘書公會會士及英國特許秘書及行政人員公會會士。

朱先生於二零一七年一月二十三日獲委任為本公司執行董事及集團財務總監。朱先生亦於二零一七年一月二十四日獲委任為本公司授權代表以及提名委員會及薪酬委員會成員。

朱先生不再為提名委員會成員自二零一九年九月十二日起生效。

王兆慶先生,營運總監

王先生,56歲,於二零一三年加入本公司,並自二零一三年十二月起獲委任為本公司營運總監。王先生在一九八七年畢業於中國海關管理幹部學院及在一九八九年畢業於廣州暨南大學經濟學院。於二零零四年,彼亦於香港浸會大學取得工商管理碩士學位。於二零零九年,王先生於瑞士維多利亞大學取得工商管理博士學位。由二零零七年至二零零八年期間,彼為新加坡亞洲管理學院之高級訪問學者。王先生於商業營運方面擁有超過25年工作經驗,熟悉財務及經濟分析以及進出口管理範疇。

王先生於二零一七年一月二十三日獲委任為本公司執行董事。

非執行董事

方科先生

方先生,60歲,於中國廣東省陸豐市完成高中教育。彼現為香港汕尾市同鄉會總會有限公司名譽會長及汕尾市海外聯誼會常務委員會副會長。方先生亦曾任中國人民政治協商會議汕尾市委員會委員。方先生於紡織、貿易、投資、物業開發及物流方面擁有多年之業務及管理經驗。方先生於二零一四年十二月十二日獲委任為非執行董事。

於二零零六年五月十一日,方先生(a)就一項傳訊令狀認罪,該傳訊令狀指其未將其於浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(其H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市,股份代號:8106)股份中擁有之權益告知上市發行人。方先生於該上市公司之H股中持股超過10%,應根據證券及期貨條例第XV部予以披露;(b)被判違反證券及期貨條例第XV部之規定;及(c)被香港東區裁判法院罰款6,000港元(及證券及期貨事務監察委員會之調查費用)。除上文披露者外,方先生未就任何其他違規行為被定罪。

儘管上文披露被判有罪,方先生及本公司認為方先生擔任本公司董事乃屬恰當,原因為相關違規行為與其品格及誠信無關,且根據方先生表示,此乃一次疏忽行為。特別是,儘管方先生未能向上市發行人提交披露表格,然而彼已向聯交所提交披露表格。於彼獲委任前,本公司已就違規行為及定罪向方先生作出垂詢,而方先生向本公司確認彼現時已獲得相關知識及經驗,並能遵守對上市公司之董事實施之法定及監管規定。

獨立非執行董事

江志先生

江志先生(「江先生」),50歲,於二零零一年在中國深圳之西南政法大學研究生(民商法)專業畢業。自一九八九年起,江先生於多間深圳之著名律師事務所工作。江先生於一九九三年在中國取得中華人民共和國律師執業證書,成為執業律師。自二零零三年至二零一五年八月,江先生曾創辦廣東君言律師事務所及現為其合夥人律師。江先生現時亦擔任廣東深信律師事務所合夥人律師。江先生先後為中國不同行業之客戶提供法律意見。彼於合同法、房地產法、公司法、醫療法等領域具有深厚之學術根底及豐富之實踐經驗。江先生已獲重新續聘為清遠仲裁委員會之仲裁員,任期自二零一九年六月一日至二零二零年五月三十日。江先生亦獲委聘為清遠仲裁委員會秘書處副書記,任期自二零一七年五月二十七日至二零二零年五月二十八日。

江先生於二零一五年一月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

梁家駒先生

梁先生,62歲,持有英國倫敦大學法律學士學位。梁先生為香港、英格蘭及威爾士及新加坡之註冊律師,亦為國際公證人及中國司法部委任公證律師。彼為梁家駒律師行之高級合夥人,具有逾33年法律事務經驗。

梁先生現時為股份於聯交所主板上市之公司時富投資集團有限公司(股份代號:1049)及錢唐控股有限公司(股份代號:1466)以及股份於聯交所GEM上市之公司品創控股有限公司(股份代號:8066)之獨立非執行董事。梁先生於二零一七年一月十三日至二零一七年六月八日期間為艾碩控股有限公司(股份代號︰8341,一間GEM上市公司)之獨立非執行董事,並於自二零一八年九月十二日起至二零一九年六月六日止期間內任亞洲煤業有限公司(股份代號︰835,一間主板上市公司)之獨立非執行董事。梁先生於二零一四年十月九日獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

黃翠珊女士

黃女士,46歲,自一九九九年五月及二零零零年五月起分別為澳洲執業會計師公會執業會計師及香港會計師公會註冊會計師。彼亦為香港華人會計師公會會員、香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。黃女士擁有逾19年之審核、會計及稅務經驗。彼亦是黃翠珊會計師事務所之創辦人及天健(香港)會計師事務所有限公司之董事。

黃女士現為港銀控股有限公司(股份代號:8162)之獨立非執行董事,其股份於聯交所GEM上市。自二零一四年十一月十四日至二零一七年六月十六日,黃女士曾任大唐投資國際有限公司(現稱優創金融集團控股有限公司,股份代號:1160,一間主板上市公司)之公司秘書。自二零一五年一月十九日至二零一九年八月三十一日,黃女士曾任阿仕特朗金融控股有限公司(股份代號:8333,一間GEM上市公司)之財務總監兼公司秘書。

黃女士於二零一四年十月九日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

授權代表

周泓先生
朱嘉華先生

董事名單與其角色和職能